İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, yasa dışı bahis gelirlerinin izini sürerek Papel A.Ş. üzerinden yürütülen devasa bir kara para aklama ağını ortaya çıkardı. MASAK raporlarına yansıyan verilere göre, suç örgütü Dubai’deki lüks bir gökdeleni merkez üssü olarak kullanıyordu.
Operasyonun merkezinde, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin yasal kılıf altında nasıl bir suç mekanizmasına dönüştürüldüğü yer alıyor. MASAK, şirketi yasa dışı bahis dünyasında "yedek aklama ünitesi" olarak tanımlıyor. Buna göre, devletin operasyon düzenlediği diğer ödeme platformlarının boşluğunu doldurmak için hazır tutulan şirket, 2025 yılına kadar düşük profil çizdikten sonra rakipleri devre dışı kalınca yüksek hacimli kara para trafiğine yöneldi. Şirketin zarar etmesine karşın sermayesinin 7 milyon liradan 300 milyon liraya çıkarılması ve Seyhan İbrahim Yıldırım üzerinden sisteme dahil edilen 827 milyon liralık kaynağı belirsiz nakit girişi, şüpheleri doğrular nitelikte bulundu.
Kağıt üstündeki patronun perde arkası
Resmi kayıtlarda Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım yüzde 100 pay sahibi görünse de, soruşturma birimleri Yıldırım’ın sadece bir "vitrin" olduğunu belirledi. İddiaya göre, ofise yalnızca imza atmak için uğrayan Yıldırım, yapıya uluslararası koruma kalkanı sağlamak amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin yönetici ailesiyle bağlantılı olduğunu savunarak dokunulmazlık havası yaratmaya çalıştı. Ancak gerçek patronların, Papara dosyasından da tanınan firari isimler Ferit Samuray ve Asil Ersoydan olduğu tespit edildi.
Dubai’den yönetilen kripto operasyonu
Soruşturmanın en dikkat çekici detayı ise Dubai'deki Anwa Tower’da bulunan 3903 numaralı dairede kilitlendi. İddiaya göre, "Nick" ve "Niko" takma isimlerini kullanan Samuray ve Ersoydan ikilisi, yasa dışı bahis paralarını kripto varlıklara dönüştürerek İsviçre merkezli Criex AG üzerinden küresel sisteme sokuyordu. Özellikle Asil Ersoydan’ın Binance hesabına tek seferde aktarılan 13,4 milyon dolarlık transfer, yasa dışı bahis ağının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Türkiye, Kıbrıs, Gürcistan, İngiltere ve Estonya hattına yayılan bu karmaşık finansal ağın, paravan şirketler vasıtasıyla izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
