İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, paravan şirketler ve başkaları adına açılan hesaplar üzerinden örgütlü yapı kurdukları öne sürülen 58 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanırken, sürdürülen çalışmalar kapsamında 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 38’e yükseldi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 18 ilde dev kara para operasyonu! 35 zanlı yakalandı
OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 58 şüphelinin paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden organizasyon oluşturdukları belirlenmişti. Başsavcılığa bildirilen ilk aşamada 229 tüzel ve 196 gerçek kişinin, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin, üçüncü aşamada da 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin organizasyona dahil oldukları tespit edilmişti. Soruşturmada, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen gelirlerin sisteme sokulduğu, suçtan temin edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp çeşitli işlemlere tabi tutularak yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel aklama sistemi oluşturulduğu anlaşılmıştı.
DEAŞ’a Sivas ve İstanbul’da darbe: 4 şüpheli tutuklandı!
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahibi ve yetkililerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkana, 13 meskene el konulmuştu. İstanbul merkezli 18 ilde 58 şüpheliye yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 35 zanlı yakalanmış, 4 kişinin cezaevinde olduğu, 8 şahsın da yurt dışında bulunduğu belirlenmişti.
