İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 11 ilde "Bilişim Sistemlerinin Kullanması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik Jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheli yakalanırken, 17’si tutuklandı ve 2’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları ile sosyal mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini; yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilere ait; 1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 adet konut, 10 adet araç, 17 adet arsa, 692 adet banka ve 8 adet kripto hesabına el konuldu.
